En una serie de procedimientos coordinados, la policía bonaerense y personal de la AFIP llevaron a cabo nueve allanamientos en Villa Gesell y Pinamar, como parte de una investigación iniciada aproximadamente hace un mes. Uno de los objetivos principales de estos operativos fue desarticular una «cueva financiera», como parte de una red dedicada a la compra-venta ilegal de divisas, sin la correspondiente autorización de la AFIP.
La investigación tuvo su origen en un incidente ocurrido en Madariaga el pasado 2 de marzo, cuando las autoridades descubrieron a un individuo transportando la sorprendente suma de 42 millones de pesos en efectivo en una camioneta, durante un control de la Policía Vial en la Ruta 74. Las contradicciones en la declaración del individuo llevaron al fiscal Walter Mercuri a sospechar de una posible red delictiva que violaba la Ley Penal Tributaria.
Los allanamientos se centraron en diversos establecimientos, incluyendo una concesionaria de autos, una inmobiliaria y un local de la firma Western Union, así como varias viviendas que se sospecha son parte de la operación ilegal. Uno de los lugares clave fue una lujosa residencia en el complejo La Herradura de Pinamar.
Aunque inicialmente el juez Mariano Cazeaux solo permitió el secuestro de documentación y teléfonos, se encontraron pruebas de flagrancia en uno de los objetivos, donde se descubrió una fila de personas realizando operaciones de cambio. Esto llevó a la apertura de cajones y cajas fuertes, donde se halló una cantidad considerable de dinero que quedará bajo la custodia de la justicia.
Según fuentes cercanas a la investigación, se trata de un golpe millonario, aunque se reconoce que no se podrá secuestrar toda la cantidad de dinero involucrada en la operación. Aunque no se anticipan detenciones debido a que se trata de una infracción, se espera que los implicados tengan dificultades para justificar el origen de la suma de dinero encontrada. Además, se llevará a cabo un exhaustivo análisis de teléfonos, ya que la cantidad de personas involucradas podría constituir una red que podría ser acusada de asociación ilícita.
